Coinflux-CEO gibt zu, 1,8 Millionen Dollar von Bitcoin gewaschen zu haben

Der Besitzer der aufgelösten Krypto-Börse Coinflux hat sich im Namen einer Gruppe von Cyberkriminellen der Geldwäsche schuldig bekannt.

Fast 2 Millionen an Kryptobörse gewaschen

CEO DER AUFGELÖSTEN KRYPTO-BÖRSE COINFLUX BEKENNT SICH DER GELDWÄSCHE SCHULDIG

Der Eigentümer der Börse, Vlad-Calin Nistor, bekannte sich schuldig, 1,8 Millionen Dollar durch seine Krypto-Börse Coinflux gewaschen zu haben.

Nistor, zusammen mit 14 anderen, betrog amerikanische Staatsbürger um ihr Geld, indem er gefälschte Auktionen erleichterte, so ihre Klagegründe.

Den Betrügern drohten eine Geldstrafe von 25.000 Dollar und bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Der CEO von Crypto Exchange Coinflux, Vlad-Calin Nistor, hat laut einer Pressemitteilung des DoJ vom Donnerstag zugegeben, an der Wäsche von Kryptogeld im Wert von Millionen von Dollar beteiligt gewesen zu sein.

Erpressung und Cyberbetrug

Nistor bekannte sich zusammen mit 14 weiteren seiner Mitangeklagten der Erpressung und des Cyberbetrugs schuldig.

Die Betrüger eigneten sich rund 1,8 Millionen Dollar von US-Bürgern über Schein-Auktionen an. Mit gefälschten Anzeigen auf eBay und Craigslist lockten die Angeklagten die Opfer dazu, für wertvolle Gegenstände wie Autos zu bezahlen, ohne die Absicht zu haben, die Transaktion durchzuführen.

Um ihre wahre Natur zu verschleiern, benutzte die Gruppe gestohlene Ausweise und gestohlene Wertsachen und gab vor, US-Militärangehörige zu sein, die versuchen, ihre Gänge zu wechseln, bevor sie „auf Tour“ gehen. Um ängstliche Käufer in einem falschen Gefühl der Sicherheit einzulullen, richteten Nistor und seine Kohorten sogar ein vorgetäuschtes Callcenter ein.

Sobald die Zahlung in der Hand war, tauschten die Betrüger sie gegen Kryptowährungen wie Bitcoin Profit ein und wuschen sie über Nistor und seinen Tauschhandel Coinflux in rumänischen Leu um.

„Die modernen Cyberkriminellen von heute verlassen sich auf immer raffiniertere Techniken, um ihre Opfer zu betrügen, wobei sie sich oft als legitime Unternehmen tarnen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian A. Benczkowski von der Strafabteilung des Justizministeriums. „Diese Schuldeingeständnisse zeigen, dass die Vereinigten Staaten ausländische und inländische kriminelle Unternehmen und ihre Drahtzieher zur Rechenschaft ziehen werden, einschließlich krummer Bitcoin-Börsen, die die amerikanische Öffentlichkeit betrügen.

Die US-Strafverfolgungsbehörden hatten ihren Fall gegen Nistor schon seit geraumer Zeit aufgebaut. Der Gründer von Coinflux, der aufgrund eines internationalen Haftbefehls verhaftet und 2018 an die USA ausgeliefert wurde, hatte zuvor seine Unschuld beteuert und argumentiert, dass er unmöglich wissen konnte, dass die Gelder über kriminelle Geschäfte kamen.

Ein Urteil steht noch aus, obwohl die organisierte Kriminalität mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 und einer maximalen Gefängnisstrafe von 20 Jahren geahndet wird.